據(jù)彭博社援引知情人士消息稱，隨著比特幣周二繼續(xù)下跌，美國司法部正在調(diào)查這種加密貨幣去年波瀾壯闊的大漲是否源自人為操縱——他們懷疑，交易者使用Tether這種流行但卻富有爭議的數(shù)字代幣推升了比特幣的價格。

三名知情人士表示，雖然美國聯(lián)邦調(diào)查人員幾個月前就對加密貨幣展開廣泛的刑事調(diào)查，但直到最近才開始關(guān)注一個跟比特幣、Tether和加密貨幣交易所Bitfinex有關(guān)的錯綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)，這個網(wǎng)絡(luò)可能通過非法手段推升了比特幣價格。

Bitfinex與Tether Ltd擁有相同的管理團隊，后者是一家香港公司，他們創(chuàng)造了與之同名的一種加密貨幣。這種新的代幣進(jìn)入市場時主要通過Bitfinex發(fā)行。

部分交易者和學(xué)者都曾經(jīng)表示，在比特幣的價格瀕臨下跌的關(guān)鍵時刻，Tether都曾用于購買比特幣。Tether Ltd CEO JL·范德維爾德(JL van der Velde)和Bitfinex之前都曾否認(rèn)這些指控。

Bitfinex總法律顧問和外部律師以及Tether Ltd均未對此置評。

除了司法部之外，其他機構(gòu)也在對這兩家公司展開調(diào)查。據(jù)彭博社今年1月報道，Tether Ltd和Bitfinex去年都收到了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的傳票。知情人士說，司法部和CFTC正在協(xié)調(diào)各自的調(diào)查活動。

目前無法確定美國政府官員是否只是在調(diào)查Bitfinex上發(fā)生的活動，還是有Bitfinex高管涉嫌從事違法行為。但司法部和CFTC都沒有指責(zé)任何人存在任何不法行為，美國政府最終可能會也認(rèn)定沒有發(fā)生任何非法行為。

司法部和CFTC的發(fā)言人拒絕發(fā)表評論。

加密貨幣在2017年吸引了投資者的注意力，去年12月比特幣飆升至約2萬美元的歷史新高。但今年情況卻不同，因為華爾街的許多人都認(rèn)為這只是一時的狂熱。周二比特幣跌至4225美元以下的另一個因素是政府機構(gòu)的審查——他們一再警告說，大多數(shù)不受監(jiān)管的行業(yè)可能充斥著欺詐行為。

司法部調(diào)查的一個焦點是，近年來數(shù)字代幣的急劇增長究竟是純粹是由實際需求驅(qū)動，還是在一定程度上受到市場欺詐行為的煽動。今年5月有報道稱，美國檢察官與CFTC一起研究了多種交易策略，包括電子欺騙——這種非法行為是用大量假訂單欺騙市場，以誘騙其他交易者買入或賣出。

雖然不像比特幣那樣著名，但Tether卻被交易者廣泛用于押注其他加密貨幣的價格走勢。這是因為這種代幣比其他數(shù)字硬幣更穩(wěn)定，但仍然游離于傳統(tǒng)的銀行系統(tǒng)之外，使之比較容易在不同的加密交易所之間轉(zhuǎn)移。

Tether的穩(wěn)定性及其名稱是因為其價值似乎與美元掛鉤。Tether Ltd甚至表示，他們每發(fā)行一個數(shù)字貨幣，都會在銀行里對應(yīng)1美元的存款。一些投資者質(zhì)疑這一說法。今年6月有報道稱，CFTC傳喚該公司的一個原因是要求其證明代幣獲得了美元儲蓄的支持。

知情人士，司法部正在調(diào)查的問題包括Tether Ltd如何制造新代幣，以及他們?yōu)槭裁粗饕ㄟ^Bitfinex進(jìn)入市場。

在該調(diào)查啟動之前，德克薩斯大學(xué)教授約翰·格里芬(John Griffin)及其共同作者阿明·沙姆斯(Amin Shams)在6月的一篇論文中提出指控。格里芬和沙姆斯寫道，Tether的交易顯示出一種支撐和操縱比特幣的模式。

他們聲稱Tether在關(guān)鍵時期被用來購買比特幣，比特幣去年1400%的漲幅約有一半是由于此類交易所致。兩位知情人士透露，格里芬向CFTC簡要介紹了他今年早些時候的調(diào)查結(jié)果。

格里芬拒絕評論他是否與政府官員有過聯(lián)系。

在格里芬和沙姆斯發(fā)表論文后，Tether Ltd和Bitfinex首席執(zhí)行官范德維爾德對其結(jié)論提出異議，并在一份聲明中表示，“Tether的發(fā)行不能用于支撐Bitfinex上的比特幣或任何其他硬幣/代幣的價格。”