[導(dǎo)讀]證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡稱（A/H）：中興通訊 公告編號：200701
中興通訊股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡稱（A/H）：中興通訊 公告編號：200701
中興通訊股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）第三屆董事會任期將于2007年2月7日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司董事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《中興通訊股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將第四屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆董事會的組成
按照中興通訊現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會將由14名董事組成，其中獨(dú)立董事5名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。
二、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書見附件）
?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事候選人的推薦
本公司董事會提名委員會和在本公告發(fā)布之日持有本公司股份的股東可向第三屆董事會推薦第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
?。ǘ┆?dú)立董事候選人的推薦
本公司董事會、監(jiān)事會、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有本公司已發(fā)行股份1%以上的股東可向第三屆董事會推薦第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
?。ㄈ┕蓶|根據(jù)上述規(guī)定作出推薦并不影響股東根據(jù)《公司章程》第一百四十三條有關(guān)規(guī)定提名董事候選人的權(quán)利，如該等股東對前述權(quán)利的行使而構(gòu)成提出臨時提案的行為，則該股東行使該權(quán)利同時需遵守《公司章程》第七十八條等相關(guān)規(guī)定。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2007年1月21日前）按本公告約定的方式向本公司董事會的提名委員會推薦董事候選人并提交相關(guān)文件；提名委員會同時自行在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場搜尋董事人選。
2、在上述推薦時間屆滿后，提名委員會將召開會議，對推薦的董事人選及其自行搜尋的董事人選進(jìn)行資格審查，對于符合資格的董事人選，將由提名委員會提交給本公司董事會。
3、本公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關(guān)股東大會審議。
4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事同時作出相關(guān)聲明。
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行審核。
6、董事當(dāng)選后，本公司將與當(dāng)選董事簽訂聘任合同。
四、董事任職資格
?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人，且無需持有公司股份。董事會成員可由股東代表、員工代表、社會專家等人組成。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
7、非自然人；
8、國家公務(wù)員；
9、被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日未逾五年；或
10、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員及其他法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員的其他人士。
?。ǘ┆?dú)立董事任職資格
本公司獨(dú)立董事候選人除需具備相關(guān)董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
2、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有下述一項(xiàng)或以上之條件：
?。?）具有豐富、成功的大型、國際化企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)；
?。?）具有豐富、成功的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；
?。?）有豐富的高科技產(chǎn)品開發(fā)及營銷經(jīng)驗(yàn)；
?。?）具有豐富的資本運(yùn)作理論及經(jīng)驗(yàn)。
4、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事
?。?）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系 （直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
?。?）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
?。?）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
?。?）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；
（5）為本公司或者本公司附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
?。?）擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的上市公司超過5家的人員；
?。?）公司章程規(guī)定的其他人員；
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?。?）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李柳紅
聯(lián)系部門：證券及投資者關(guān)系部
聯(lián)系電話：0755—26770285
聯(lián)系傳真：0755—26770286
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈A座6樓
郵政編碼：518057
特此公告。
中興通訊股份有限公司董事會
2007年1月12日
附件
中興通訊股份有限公司第四屆董事會
董事候選人推薦書
推薦人：
推薦的董事候選人類別：董事/獨(dú)立董事
推薦的董事候選人姓名：
推薦的董事候選人年齡：
推薦的董事候選人性別：
推薦的董事候選人的任職資格：是/否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的董事候選人的聯(lián)系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的董事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人： （蓋章/簽名）
二○○七年【】月【】日
說明：
1、推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會的提名委員會提供下列文件：
?。?）董事候選人推薦書（原件）；
?。?）推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如推薦獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
?。?）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
（3）股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；
?。?）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司董事會的提名委員會推薦董事候選人的方式如下：
?。?）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
?。?）如采取郵寄的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件傳真至0755—26770286，并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時，“董事候選人推薦書”的原件必須在2007年1月21日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時間以深圳本地郵戳為準(zhǔn)）。
證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡稱（A/H）：中興通訊 公告編號：200702
中興通訊股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會任期將于2007年2月7日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆監(jiān)事會的組成
按照中興通訊現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一。監(jiān)事任期自本公司相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。
二、監(jiān)事候選人的推薦
（一） 股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦（股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書見附件）
本公司監(jiān)事會和在本公告發(fā)布之日持有本公司股份的股東可向第三屆監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的第四屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。
?。ǘ┞毠ご頁?dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由本公司職工代表民主選舉產(chǎn)生。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2007年1月21日前）按本公告約定的方式向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關(guān)股東大會審議。
3、監(jiān)事候選人應(yīng)在相關(guān)股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
四、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)具有法律、會計(jì)等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗(yàn)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
7、非自然人；
8、國家公務(wù)員；
9、被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日未逾五年；或[!--empirenews.page--]
10、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員及其他法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員的其他人士。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李柳紅
聯(lián)系部門：證券及投資者關(guān)系部
聯(lián)系電話：0755—26770285
聯(lián)系傳真：0755—26770286
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈A座6樓
郵政編碼：518057
特此公告。
中興通訊股份有限公司監(jiān)事會
2007年1月12日
附件
中興通訊股份有限公司第四屆監(jiān)事會
股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書
推薦人：
推薦的監(jiān)事候選人姓名：
推薦的監(jiān)事候選人年齡：
推薦的監(jiān)事候選人性別：
推薦的監(jiān)事候選人的任職資格：是/否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的監(jiān)事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人： （蓋章/簽名）
二○○七年【】月【】日
說明：
1、推薦人推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：
?。?）股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
?。?）推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（3）推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
?。?）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
?。?）股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；
?。?）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的方式如下：
?。?）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
?。?）如采取郵寄的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件傳真至0755—26770286，并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時，“股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書”的原件必須在2007年1月21日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時間以深圳本地郵戳為準(zhǔn)）。
中興通訊股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）第三屆董事會任期將于2007年2月7日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司董事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《中興通訊股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將第四屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆董事會的組成
按照中興通訊現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會將由14名董事組成，其中獨(dú)立董事5名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。
二、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書見附件）
?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事候選人的推薦
本公司董事會提名委員會和在本公告發(fā)布之日持有本公司股份的股東可向第三屆董事會推薦第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
?。ǘ┆?dú)立董事候選人的推薦
本公司董事會、監(jiān)事會、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有本公司已發(fā)行股份1%以上的股東可向第三屆董事會推薦第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
?。ㄈ┕蓶|根據(jù)上述規(guī)定作出推薦并不影響股東根據(jù)《公司章程》第一百四十三條有關(guān)規(guī)定提名董事候選人的權(quán)利，如該等股東對前述權(quán)利的行使而構(gòu)成提出臨時提案的行為，則該股東行使該權(quán)利同時需遵守《公司章程》第七十八條等相關(guān)規(guī)定。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2007年1月21日前）按本公告約定的方式向本公司董事會的提名委員會推薦董事候選人并提交相關(guān)文件；提名委員會同時自行在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場搜尋董事人選。
2、在上述推薦時間屆滿后，提名委員會將召開會議，對推薦的董事人選及其自行搜尋的董事人選進(jìn)行資格審查，對于符合資格的董事人選，將由提名委員會提交給本公司董事會。
3、本公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關(guān)股東大會審議。
4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事同時作出相關(guān)聲明。
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行審核。
6、董事當(dāng)選后，本公司將與當(dāng)選董事簽訂聘任合同。
四、董事任職資格
?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人，且無需持有公司股份。董事會成員可由股東代表、員工代表、社會專家等人組成。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
7、非自然人；
8、國家公務(wù)員；
9、被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日未逾五年；或
10、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員及其他法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員的其他人士。
?。ǘ┆?dú)立董事任職資格
本公司獨(dú)立董事候選人除需具備相關(guān)董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
2、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有下述一項(xiàng)或以上之條件：
?。?）具有豐富、成功的大型、國際化企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)；
?。?）具有豐富、成功的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；
?。?）有豐富的高科技產(chǎn)品開發(fā)及營銷經(jīng)驗(yàn)；
?。?）具有豐富的資本運(yùn)作理論及經(jīng)驗(yàn)。
4、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事
?。?）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系 （直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
?。?）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
?。?）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
?。?）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；
（5）為本公司或者本公司附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
?。?）擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的上市公司超過5家的人員；
?。?）公司章程規(guī)定的其他人員；
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?。?）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李柳紅
聯(lián)系部門：證券及投資者關(guān)系部
聯(lián)系電話：0755—26770285
聯(lián)系傳真：0755—26770286
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈A座6樓
郵政編碼：518057
特此公告。
中興通訊股份有限公司董事會
2007年1月12日
附件
中興通訊股份有限公司第四屆董事會
董事候選人推薦書
推薦人：
推薦的董事候選人類別：董事/獨(dú)立董事
推薦的董事候選人姓名：
推薦的董事候選人年齡：
推薦的董事候選人性別：
推薦的董事候選人的任職資格：是/否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的董事候選人的聯(lián)系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的董事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人： （蓋章/簽名）
二○○七年【】月【】日
說明：
1、推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會的提名委員會提供下列文件：
?。?）董事候選人推薦書（原件）；
?。?）推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如推薦獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
?。?）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
（3）股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；
?。?）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司董事會的提名委員會推薦董事候選人的方式如下：
?。?）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
?。?）如采取郵寄的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件傳真至0755—26770286，并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時，“董事候選人推薦書”的原件必須在2007年1月21日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時間以深圳本地郵戳為準(zhǔn)）。
證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡稱（A/H）：中興通訊 公告編號：200702
中興通訊股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會任期將于2007年2月7日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆監(jiān)事會的組成
按照中興通訊現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一。監(jiān)事任期自本公司相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。
二、監(jiān)事候選人的推薦
（一） 股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦（股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書見附件）
本公司監(jiān)事會和在本公告發(fā)布之日持有本公司股份的股東可向第三屆監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的第四屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。
?。ǘ┞毠ご頁?dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由本公司職工代表民主選舉產(chǎn)生。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2007年1月21日前）按本公告約定的方式向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請本公司相關(guān)股東大會審議。
3、監(jiān)事候選人應(yīng)在相關(guān)股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
四、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)具有法律、會計(jì)等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗(yàn)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
7、非自然人；
8、國家公務(wù)員；
9、被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日未逾五年；或[!--empirenews.page--]
10、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員及其他法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員的其他人士。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李柳紅
聯(lián)系部門：證券及投資者關(guān)系部
聯(lián)系電話：0755—26770285
聯(lián)系傳真：0755—26770286
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈A座6樓
郵政編碼：518057
特此公告。
中興通訊股份有限公司監(jiān)事會
2007年1月12日
附件
中興通訊股份有限公司第四屆監(jiān)事會
股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書
推薦人：
推薦的監(jiān)事候選人姓名：
推薦的監(jiān)事候選人年齡：
推薦的監(jiān)事候選人性別：
推薦的監(jiān)事候選人的任職資格：是/否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的監(jiān)事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人： （蓋章/簽名）
二○○七年【】月【】日
說明：
1、推薦人推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：
?。?）股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
?。?）推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（3）推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
?。?）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
?。?）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
?。?）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
?。?）股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；
?。?）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的方式如下：
?。?）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
?。?）如采取郵寄的方式，則必須在2007年1月21日16時前將相關(guān)文件傳真至0755—26770286，并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時，“股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人推薦書”的原件必須在2007年1月21日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時間以深圳本地郵戳為準(zhǔn)）。
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