7月22日消息，經(jīng)紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司今天對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)，公司股東 Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited 推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，2019年7月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)靖捷先生為公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)徐宏先生為公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》，同意提名增補(bǔ)靖捷、徐宏擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，并同意在徐宏當(dāng)選為公司非執(zhí)行董事后，擔(dān)任公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員職務(wù)。

公告內(nèi)容顯示，此次董事會(huì)同意公司與靖捷、徐宏簽署《非執(zhí)行董事服務(wù)合 同》，任期將自獲股東大會(huì)批準(zhǔn)委任之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止， 而徐宏戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員的任期將與其他戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員任期同時(shí)屆滿(mǎn)。靖捷先生、徐宏在擔(dān)任公司非執(zhí)行董事期間將不會(huì)收取任何非執(zhí)行董事薪酬。

獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，經(jīng)審閱相關(guān)議案并參考公司提名委員會(huì)的意見(jiàn)，未發(fā)現(xiàn)上述人員的任職資格有違反《公司法》、《公司章程》或其他相關(guān)法律法規(guī)的情況，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情況；有關(guān)的提名、審議及表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此，同意將《關(guān)于增補(bǔ)靖捷先生為公司第三屆 董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)徐宏先生為公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事 的議案》提交公司股東大會(huì)審議。