虛擬貨幣投資騙局死灰復(fù)燃？

近日，網(wǎng)上有傳言稱(chēng)：“2017年央行等七部門(mén)做出的包括任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)在內(nèi)的94禁令已被取消”。中國(guó)證券報(bào)記者從權(quán)威人士處了解到，此為謠言！

接近互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治小組辦公室人士22日對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示：“我國(guó)關(guān)于94禁令的總體政策未變，并且會(huì)加大力度，發(fā)現(xiàn)一起，及時(shí)處置一起。”

北京地區(qū)區(qū)塊鏈企業(yè)已超2800家

2017年9月4日，央行等七部門(mén)發(fā)布了關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告，公告稱(chēng)：任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)。

近期，一些虛擬貨幣借助區(qū)塊鏈的名義卷土重來(lái)，炒作現(xiàn)象重新冒頭。

北京區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，僅在北京地區(qū)，區(qū)塊鏈企業(yè)就達(dá)到了2800多家。而在去年同期，據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)總共只有700家區(qū)塊鏈企業(yè)。

在區(qū)塊鏈企業(yè)大幅增加的背后，還存在一些機(jī)構(gòu)打著區(qū)塊鏈的名義，進(jìn)行違法違規(guī)的金融活動(dòng)。更有甚者，借著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，做非法集資和傳銷(xiāo)之類(lèi)的非法活動(dòng)。

接近整治辦人士表示，鑒于部分不法分子借助區(qū)塊鏈的做推廣宣傳，又想重新造勢(shì)的情況，整治辦對(duì)存在的亂象進(jìn)行一些糾偏。下一階段的主要基調(diào)還是要徹底整治各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

今年已關(guān)閉境內(nèi)6家虛擬貨幣交易平臺(tái)

具體而言，上述人士表示，一方面，此前已向各地整治辦下發(fā)通知，要求各地警惕借助區(qū)塊鏈推廣宣傳死灰復(fù)燃的虛擬貨幣炒作情況，并且要求各地全面排查屬地的區(qū)塊鏈或借助區(qū)塊鏈開(kāi)展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，如有問(wèn)題及時(shí)地打早打小。

另一方面，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)和應(yīng)急中心進(jìn)行了全網(wǎng)搜排，對(duì)一些新冒頭的境內(nèi)的虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ICO活動(dòng)，以及境外虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行了及時(shí)處置。同時(shí)，也給主要支付機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行下發(fā)通知，要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查清理。

近日，深圳市和上海市也下發(fā)了關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示和開(kāi)展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知。

數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，相關(guān)監(jiān)管部門(mén)一共關(guān)閉了境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺(tái)6家，分7批技術(shù)處置了“出?！碧摂M貨幣交易平臺(tái)203家、2家非銀行支付機(jī)構(gòu)，微信和支付寶共關(guān)閉支付賬戶(hù)將近萬(wàn)個(gè)。此外，指導(dǎo)微信平臺(tái)關(guān)閉了約300個(gè)可以連接到炒幣服務(wù)上的小程序和公眾號(hào)。

當(dāng)然，對(duì)于某些“幣圈”頗有“名聲”的虛擬貨幣交易網(wǎng)站，一旦發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)現(xiàn)象，也將立即予以處置！

虛擬貨幣在中國(guó)仍會(huì)嚴(yán)打嚴(yán)禁

需要強(qiáng)調(diào)的是，區(qū)塊鏈并不等于虛擬貨幣！

上述人士強(qiáng)調(diào)，“目前關(guān)于數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的推廣宣傳活動(dòng)都是違法違規(guī)行為。虛擬貨幣在中國(guó)仍會(huì)嚴(yán)打嚴(yán)禁?！?/p>

具體看，未來(lái)將從兩方面展開(kāi)工作：

一是處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)以區(qū)塊鏈開(kāi)展的各類(lèi)非法集資進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，并組織各地開(kāi)展清理整頓。金融監(jiān)管部門(mén)與公安部門(mén)對(duì)于虛擬貨幣交易場(chǎng)所和ICO活動(dòng)堅(jiān)持“露頭就打”，并建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止其死灰復(fù)燃。

二是扶優(yōu)汰劣，引導(dǎo)區(qū)塊鏈在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)方面發(fā)揮有益的作用。關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)共享、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、降低運(yùn)營(yíng)成本、推升協(xié)同效率、建設(shè)可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。

從目前情況看，社會(huì)各界對(duì)虛擬貨幣或是以虛擬貨幣為名的違法犯罪活動(dòng)的共識(shí)正在進(jìn)一步加深，包括刑事手段的介入以及各部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

事實(shí)上，當(dāng)前對(duì)于境內(nèi)交易場(chǎng)所管控的非常嚴(yán)，各地都已建立了技術(shù)搜排的系統(tǒng)，部分地區(qū)金融辦和應(yīng)急中心也建立了實(shí)時(shí)技術(shù)接口。應(yīng)急中心會(huì)定期搜排本地存在問(wèn)題的網(wǎng)站，即刻發(fā)現(xiàn)，即刻處理。

就支付環(huán)節(jié)而言，支付寶和騰訊建立了專(zhuān)門(mén)的工作團(tuán)隊(duì)，定期搜排，將不斷加強(qiáng)此方面的技術(shù)升級(jí)。

值得注意的是，此次借區(qū)塊鏈炒作的虛擬貨幣交易場(chǎng)所主要在境外。對(duì)于交易市場(chǎng)在境外的情況，該人士表示，期待在虛擬貨幣領(lǐng)域建立監(jiān)管協(xié)同機(jī)制，但由于各國(guó)監(jiān)管“水位”不同，也需要一定的過(guò)程。不過(guò)，基于保護(hù)境內(nèi)投資人的角度，監(jiān)管部門(mén)也采取了一些相應(yīng)的管控措施。