證券代碼：601208證券簡稱：東材科技公告編號：2012-029

四川東材科技集團股份有限公司關于控股子公司投資建設“年產2萬噸光學級聚酯基膜項目”的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要提示：

● 投資項目名稱：年產2萬噸光學級聚酯基膜項目

● 投資金額：41，992萬元

● 投資建設期：2年

特別風險提示：

該項目尚需經政府有關部門批準。

一、投資概況

根據公司發(fā)展新型絕緣材料、功能高分子材料和精細化工產品的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在江蘇海安經濟開發(fā)區(qū)內以新設立的控股子公司江蘇東材新材料有限責任公司投資建設年產2萬噸光學級聚酯基膜項目，該項目的產品全部為各種特殊用途的光學級聚酯基膜，主要應用于包括反射膜、增透膜/減反射膜、濾光片、擴散膜/片、增亮膜/棱鏡片/聚光片、遮光膜/黑白膠、IMD/IML膜結構、ITO導電膜、汽車隔熱貼膜、建筑玻璃貼膜以及OLED產品等的制造。光學級聚酯基膜具有低霧度、高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學性能，科技含量高、附加值高，該項目的產品可替代進口，具有廣闊的市場前景和顯著的經濟效益，該項目的實施也能為相關行業(yè)原材料國產化做出貢獻。

二、項目基本情況：

1、項目實施主體：江蘇東材新材料有限責任公司

2、項目建設地點：江蘇海安經濟開發(fā)區(qū)

3、項目建設內容：建設光學基膜生產廠房及輔助用房一棟，面積約22530㎡。購置設備，其中進口國外光學聚酯基膜生產線一條，國內配套料倉、輸送機、粉碎機等輔助生產設備，形成年產2萬噸光學級聚酯基膜的生產能力。

4、項目投資規(guī)劃: 項目總投資為41，992萬元，其中固定資產投資40，088萬元（含外匯262830萬日元、426.8萬歐元），鋪底流動資金1，904萬元。

5、項目建設期：2年

三、項目建設的必要性

1、產業(yè)和技術發(fā)展的需要

本項目符合《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》中第一類鼓勵類，第十九項輕工，第14條“功能性聚酯（PET）薄膜”；第二十八項 信息產業(yè)，第27條“新型平板顯示器件及關鍵部件”，產品符合國家產業(yè)政策導向。2010年10月國務院出臺了《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》。在《決定》中，對于新一代信息技術產業(yè)，強調了著力發(fā)展新型顯示等核心基礎產業(yè)；對于新材料產業(yè)，要大力發(fā)展高性能膜材料等新型功能性材料。2010年公布的中國政府“十二五規(guī)劃（2011年－2015年）”將平板顯示產業(yè)列為戰(zhàn)略發(fā)展重點，并將OLED產業(yè)列入新興產業(yè)規(guī)劃，鼓勵進一步擴大產業(yè)規(guī)模，提升核心技術水平，發(fā)展下一代顯示技術，這給光學級聚酯基膜的發(fā)展提供了強有力的動力。

為提升我國電子行業(yè)的技術水平，發(fā)展下一代顯示技術，使其整體技術水平上一新臺階，必須發(fā)展光學聚酯薄膜產品，這也是聚酯薄膜產業(yè)和技術發(fā)展的需要。本項目的實施可為相關行業(yè)提供關鍵性基礎材料，對該行業(yè)的發(fā)展以及產品的國產化具有重要意義。

2、市場發(fā)展的需要

光學級聚酯基膜可以滿足顯示器行業(yè)等新一代信息技術產品的特殊性能，光學級聚酯基膜是應用于TFT-LCD平板顯示器背光源的擴散膜、增亮膜、反射膜、整個TFT-LCD生產過程中需要的各種保護膜、離型膜、光學膠帶及應用于觸摸屏領域的ITO薄膜的必需材料，是提高其產品質量、技術含量，增強其產品市場競爭能力的基礎材料。

背光模組光學膜片主要用于平板顯示器（LCD、LED等）中的背光模組（反射膜、擴散膜和增亮膜等）。隨著全球LCD產業(yè)的迅猛發(fā)展，中國大陸已逐漸成為液晶面板的生產集中地。2008-2011年中國液晶面板產能的年復合增長率為68%，預計2012年中國大陸面板產能將比2009年增長6.4倍，占全球產能的27％，產能轉移趨勢明顯。隨著國內液晶面板產業(yè)的擴張，國內背光模組產業(yè)（BLM）也將得到蓬勃發(fā)展。

目前，市場上的光學級聚酯基膜產品基本上都是國外大公司生產，尤其是高檔光學級聚酯基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、三菱和韓國的SKC等公司的產品所壟斷。根據行業(yè)內的統(tǒng)計，2011年中國國內市場中背光組件光學膜片的出貨量接近4.8億平方米，總規(guī)模約50億-55億元人民幣，而國內企業(yè)所占的市場份額不到2%，據有關業(yè)內專家預測，未來5年，世界平板顯示器行業(yè)對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。因此，行業(yè)進口替代空間巨大，大力發(fā)展光學級聚酯基膜，滿足國內外市場需求迫在眉睫。目前，生產光學級聚酯基膜的廠家較少，本項目的實施，可使公司盡快走在行業(yè)的前列，占領較大的市場份額。

3、企業(yè)自身發(fā)展的需要

國內聚酯薄膜行業(yè)一度出現(xiàn)供需和產品結構失衡的局面，表現(xiàn)出普通類聚酯薄膜的產能過剩，而包含新技術的光學聚酯薄膜產品卻依賴進口的態(tài)勢。為此，保持和提高企業(yè)的核心競爭力，調整產品結構、研發(fā)和推廣市場前景良好的高附加值產品，已逐漸成為國內聚酯薄膜行業(yè)的共識。

光學級聚酯基膜是高投入高產出的行業(yè)，生產具有一定的技術壁壘，對生產設備、生產工藝、生產管理及生產所需關鍵原料要求較高。公司經過10年以上的技術、市場積累，依靠自身的技術力量，經過潛心研究與攻關，自主研發(fā)出具有完全自主知識產權的光學級聚酯基膜生產關鍵工藝技術和用于電子、通訊領域和其他特殊領域的光學級聚酯切片，各項性能指標達到國外同類產品同期先進水平，為本項目的實施提供了先決條件。

對于光學級聚酯基膜的生產而言，公司現(xiàn)有的產能有限、且設備性能還不能完全達到生產該類產品的要求，根本滿足不了日益增長的市場需求。目前，公司的光學級聚酯基膜訂單因產能或設備水平跟不上而流失。通過本項目的實施，可調整公司特種聚酯薄膜的產品結構，提升產品附加值，實現(xiàn)公司既定發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司快速向前發(fā)展。

四、項目預計收益

預計本項目完全達產后，可實現(xiàn)年平均銷售收入53，782萬元，實現(xiàn)年平均利潤11，119萬元。項目投資財務內部收益率（所得稅后）：18.26%，項目投資回收期（所得稅后）：6.39年（含建設期2年）

五、關聯(lián)交易

該項目建設不涉及關聯(lián)交易。

六、風險提示

1、項目建設期間，投資成本將受到原材料、勞動力成本等要素價格波動、施工進度等諸多因素的影響，從而影響項目的收益率。對此，在項目實施過程中，公司將強化項目進程中的投資、質量、進度控制，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按計劃完成。

2、項目建成達產后，預期收益可能會因宏觀經濟環(huán)境的任何不利變化或需求下降而受到不利影響。對此，公司將積極關注經濟形勢的變化，跟蹤市場需求，以市場為導向，通過產品結構調整、改進營銷方式、提升服務等手段降低經營風險。

七、董事會審議程序及表決結果

2012年7月05日，公司第二屆董事會第十七次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于控股子公司投資建設“年產2萬噸光學級聚酯基膜項目”的議案》。

八、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構專項意見

1、獨立董事意見

公司控股子公司本次使用超募資金投資建設年產2萬噸光學級聚酯基膜項目符合公司發(fā)展需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，為公司可持續(xù)增長創(chuàng)造條件，有利于公司長遠發(fā)展。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。同意公司控股子公司投資建設該項目，提交股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司以新設立的控股子公司投資建設年產2萬噸光學級聚酯基膜項目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求， 有利于充分發(fā)揮公司的技術優(yōu)勢，積極推進新產品線、新領域的戰(zhàn)略擴張，對于公司的長遠發(fā)展有著積極意義并有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。相關事項已由公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，并經全體獨立董事發(fā)表意見一致同意，嚴格履行了必要的決策程序。同意將此案提交股東大會審議。

3、保薦機構意見

(1)公司擬使用超募資金29，700萬元投資設立江蘇東材新材料有限責任公司，并由該公司投資41，992萬元建設“年產2萬噸光學級聚酯基膜項目”。該項目的實施符合國家產業(yè)政策要求，有利于進一步豐富公司的產品結構，擴大公司經營規(guī)模及提升公司的市場競爭力和盈利能力。

該項目符合公司主營業(yè)務和發(fā)展規(guī)劃長久需要，沒有通過直接或者間接地安排超募資金用于新股配售、申購，或用于股票及衍生品種，可轉換公司債券等交易。同時，本次超募資金使用計劃沒有與公司原有募集資金投資項目相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不會變相改變募集資金用途或損害股東利益。

(2)公司已履行了必要的決策程序，此議案已經公司第二屆董事會第十七次會議通過，公司監(jiān)事會和獨立董事均已出具同意實施的意見，并擬提交股東大會審議。

(3)保薦機構將切實履行保薦機構職責和義務，督促公司嚴格按照證監(jiān)會和上交所的有關規(guī)定，督促公司圍繞主業(yè)、謹慎使用募集資金，形成良好的投資回報。

基于以上意見，保薦機構同意公司控股子公司投資41，992萬元建設“年產2萬噸光學級聚酯基膜項目”。

八、股東大會審議安排

上述事項在獲得董事會、監(jiān)事會審議通過及獨立董事、保薦機構認可后尚需股東大會審議。公司擬將其提交到2012年第二次臨時股東大會進行審議，審議批準后方可實施。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會第十七次會議決議

2、公司獨立董事意見

3、公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議

4、公司保薦機構專項意見

特此公告。

四川東材科技集團股份有限公司

董事會

2012年7月05日