中科健今日(2日)發(fā)布公告稱，鑒于公司第三屆董事會(huì)任期已屆滿，決定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，董事會(huì)提名12人為公司第四屆董事會(huì)候選人，1名福建陽光集團(tuán)代表進(jìn)入董事會(huì)。以通訊方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議還同意，聘任陳維煥為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　公告說，郝建學(xué)、姜斯棟、楊少陵、夏一倫、王棟、劉建彤、唐俊、邱韌將出任非獨(dú)立董事，王曉清、余亮亮、彭立東、雷嘯林將出任獨(dú)立董事。福建陽光集團(tuán)的常務(wù)副總裁劉建彤也出現(xiàn)在非獨(dú)立董事候選人名單中，中科健總裁王棟及其兩位助手唐俊、邱韌同時(shí)進(jìn)入新一屆董事會(huì)。

　　目前科健尚未披露2004年年報(bào)，公司經(jīng)營與債務(wù)重組工作仍未明朗，證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查亦未得出結(jié)果，第四屆董事會(huì)的工作將面臨相當(dāng)?shù)睦щy。中科健第三屆董事會(huì)任期應(yīng)當(dāng)在去年12月到期，但因公司經(jīng)營陷入困境以及重組等原因，換屆工作一直未能進(jìn)行。公告表示，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該公司第三屆董事會(huì)將繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆董事會(huì)經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后方可自動(dòng)卸任。不過，科健本次并未披露股東大會(huì)的召開時(shí)間與地點(diǎn)。