2011年成立的知名行業(yè)集團(tuán)比特幣礦業(yè)公司Bitfury已發(fā)展成為跨國區(qū)塊鏈研究集團(tuán)。隨著其新工具Crystal的發(fā)布，Bitfury已經(jīng)進(jìn)入了執(zhí)法領(lǐng)域。

Crystal工具的設(shè)計考慮了兩個主要用例。其中第一個是由執(zhí)法部門追蹤與犯罪活動有關(guān)的比特幣交易。比特幣通常用于勒索軟件攻擊，它加密用戶的數(shù)據(jù)，并迫使用戶支付一定數(shù)量的錢來解密它。其中的一次攻擊，即臭名昭著的“WannaCry”軟件在兩年內(nèi)就勒索了價值近2500萬美元的比特幣。

盡管WannaCry規(guī)模龐大（大約價值40億美元）、出錯（比如臭名昭著的殺毒開關(guān)（用于測試勒索軟件是否是沙盒），以及損失巨額金錢；還沒有人被逮捕。Crystal小組稱，此次攻擊可能在3小時內(nèi)就可以追蹤到，并可以很容易地讓當(dāng)局指示交易所實時停止從可疑錢包地址取款。

該工具的第二個用例是金融機(jī)構(gòu)的遵守措施和風(fēng)險管理工具。作為一個案例研究，Crystal使用了基于比特幣的風(fēng)險資本公司，目標(biāo)是醫(yī)療行業(yè)。在這種情況下，這些工具的目的是證明遵守了禁止違反國家制裁、資助恐怖主義和洗錢的規(guī)則。通過編制關(guān)于資金來源和機(jī)構(gòu)運作情況的透明報告，可以證明這些機(jī)構(gòu)遵守了國家法律。這防止了針對風(fēng)險投資基金及其委托人的法律訴訟。Crystal還宣傳了其審計采礦業(yè)務(wù)的能力，以確保這些業(yè)務(wù)不是龐氏騙局，并打擊民選官員的腐敗行為（當(dāng)然，通過比特幣行賄）。

并不是新的發(fā)展

Crystal工具是BitFury Group正在進(jìn)行的消除塊鏈匿名化的一部分。今年年初，該集團(tuán)宣布，在“集群”相關(guān)錢包的新方法上取得了進(jìn)展。他們就這一問題發(fā)表了一份詳細(xì)的白皮書，解釋了他們的發(fā)現(xiàn)，并揭示了確定交易相關(guān)性的概率模型，然后用鏈外數(shù)據(jù)對其進(jìn)行測試，以確定與賭博、采礦池和毒品交易有關(guān)的地址。第一篇論文在將近一個月前成功的去匿名了15%的區(qū)塊鏈。

新工具的營銷材料表明，Crystal已經(jīng)在現(xiàn)實中使用了一段時間，并且可能已經(jīng)對一些引人注目的調(diào)查產(chǎn)生了影響。最重要的發(fā)展似乎是Crystal的風(fēng)險評分，目的是以自動方式使用，可以想象在不久的將來由主要交易所執(zhí)行。

朝匿名方面發(fā)展？

Bitfury在比特幣塊鏈去匿名化方面的進(jìn)展，有可能增加以安全為中心的加密貨幣的吸引力。我們已經(jīng)看到，惡意軟件開發(fā)者在將資金轉(zhuǎn)移到交易所后，會將他們的貨幣從比特幣轉(zhuǎn)換為一種不易追蹤的貨幣形式（例如，Wannacry的犯罪者將其資金轉(zhuǎn)移到了Monero）。

為了防止實時交換級別鎖定，我們可能會看到更多的勒索軟件開發(fā)者以其他形式的加密貨幣請求支付，甚至可能返回到美元。