比特幣是一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)分布式的數(shù)字資產(chǎn)，不需要任何中心化機(jī)構(gòu)授權(quán)來(lái)提供確認(rèn)或者保存記錄。

這里有兩個(gè)概念需要注意，這些概念對(duì)于統(tǒng)稱(chēng)為加密貨幣的新型數(shù)字資產(chǎn)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

第一個(gè)概念是通證，它是兩方之間的交換媒介。

第二個(gè)概念是交換通證的協(xié)議。尤其比特幣協(xié)議使用的是公共分類(lèi)賬系統(tǒng)，其中的所有交易都在區(qū)塊鏈上可見(jiàn)。

比特幣交易使用加密計(jì)算來(lái)完成交易的區(qū)塊。這些交易的創(chuàng)建使用的是被稱(chēng)之為礦機(jī)的專(zhuān)用設(shè)備，礦機(jī)設(shè)備試圖從困難的加密方程組的計(jì)算中解出這些交易區(qū)塊。礦工們可以通過(guò)確認(rèn)這些區(qū)塊而得到一筆費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)。

比特幣地址是區(qū)塊鏈中的每個(gè)用戶(hù)可以用來(lái)發(fā)送資金或者接收資金的地方。

交易從一個(gè)比特幣地址發(fā)送到另一個(gè)比特幣地址，這些地址會(huì)出現(xiàn)在每個(gè)區(qū)塊上，并且加密計(jì)算的完成，是基于礦機(jī)處理每個(gè)被添加到公共分類(lèi)帳的交易時(shí)所需要進(jìn)行的計(jì)算。

交易可以使用區(qū)塊鏈的每個(gè)區(qū)塊上存在的交易哈希來(lái)進(jìn)行跟蹤（哈希是用于完成區(qū)塊計(jì)算的加密計(jì)算）。

正是這些加密計(jì)算使得比特幣區(qū)塊鏈被稱(chēng)為偽匿名（意味著沒(méi)有人真正知道誰(shuí)在進(jìn)行交易，如何以及在何處進(jìn)行交易）。

也正是由于比特幣交易的偽匿名性質(zhì)，“攪拌機(jī)”（mixers）被一些有識(shí)之士發(fā)明出來(lái)。

什么是偽匿名性（Pseudo-anonymity）？

偽匿名可以指具有虛假身份的狀態(tài)。出于本文討論的目的（比特幣的偽匿名性質(zhì)），事實(shí)上一個(gè)人的個(gè)人信息與一個(gè)特定的比特幣地址無(wú)關(guān)，這使他們得以構(gòu)成偽匿名。

當(dāng)然，這被稱(chēng)為比特幣（代幣）的優(yōu)勢(shì)之一；它在某種程度上是私密的。

代幣在比特幣區(qū)塊鏈上的交換不能真正與單個(gè)個(gè)體相關(guān)聯(lián)，但使用其他可能的數(shù)據(jù)集，識(shí)別特定比特幣地址的可能所有者或許是可以實(shí)現(xiàn)的。在某些服務(wù)器日志上可能存在的電子郵件地址、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶(hù)名和密碼諸如此類(lèi)的數(shù)據(jù)集，它們可以輕松地將個(gè)體關(guān)聯(lián)到特定的比特幣地址上去。

比特幣交易真的是匿名嗎？

雖然比特幣地址使用加密密鑰來(lái)訪問(wèn)區(qū)塊鏈以及發(fā)送和接收資金，但仍然可以追蹤從一個(gè)地址到另一個(gè)地址的交易，因?yàn)樗薪灰锥加涗浽谧鳛閰^(qū)塊鏈的一部分的公共分類(lèi)賬中。

因此，如果特定地址與某人的個(gè)人信息相關(guān)聯(lián)，則完全有可能去追蹤特定比特幣地址的交易走向。

攻擊者也可能通過(guò)連接區(qū)塊鏈中的多個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)發(fā)現(xiàn)特定交易的來(lái)源。

所以，是的！ 追蹤比特幣交易是完全可能實(shí)現(xiàn)的！

丹麥警方已經(jīng)能夠使用這種方法來(lái)追蹤罪犯了。

什么是比特幣攪拌機(jī)（Bitcoin Mixers）？

比特幣攪拌機(jī)（或翻轉(zhuǎn)器、混洗器），是指允許比特幣用戶(hù)隱藏其交易來(lái)源的服務(wù)。

這些服務(wù)用于支持用戶(hù)實(shí)現(xiàn)一定的隱私性和更進(jìn)一步的匿名性，由于所有比特幣交易都可以在比特幣區(qū)塊鏈的公共分類(lèi)賬中被追蹤。

這些服務(wù)基本上混洗了比特幣交易的過(guò)程，因?yàn)樗鼈兣c來(lái)自其他比特幣地址的代幣混合在了一起。

例如，如果A先生向B先生發(fā)送了X個(gè)比特幣，但是他想隱瞞自己是發(fā)送比特幣的那個(gè)人，于是他使用一個(gè)這樣的翻轉(zhuǎn)器，將看似隨機(jī)數(shù)量的比特幣發(fā)送到不同的地址，而通過(guò)這些地址又把那些不同的數(shù)額傳遞給B先生。

因此，觸達(dá)到B先生錢(qián)包地址的比特幣數(shù)額將會(huì)是毫無(wú)關(guān)聯(lián)的，并且送達(dá)時(shí)間也將是不連續(xù)的。

由于比特幣交易沒(méi)有真正的匿名性，所有這些交易都可以在區(qū)塊鏈的公共分類(lèi)賬中進(jìn)行查看。如果沒(méi)有人真正知道A先生和B先生之間的交易，A先生和B先生之間的聯(lián)系可能永遠(yuǎn)不會(huì)完全建立起來(lái)。

比特幣混合有兩種模式：

比特幣混合模型

1.中心化比特幣攪拌器

在此模型中，用戶(hù)所要做的就是在混合網(wǎng)站的表單上輸入他的地址，然后在他或她按下回車(chē)鍵之后后，開(kāi)始交易。

所有交易都在混合網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行處理，混洗器（或是攪拌機(jī)）的作用是，在這種情況下，匹配不同的錢(qián)包地址和不同的數(shù)額，并將隨機(jī)數(shù)量的比特幣發(fā)送到每個(gè)地址，直到發(fā)送到指定地址的總數(shù)額達(dá)到發(fā)送者要求。

這種比特幣混合方法的優(yōu)點(diǎn)在于，服務(wù)的用戶(hù)實(shí)際上不需要考慮交易有多么復(fù)雜。用戶(hù)只需簡(jiǎn)單地輸入他或她的比特幣地址，進(jìn)行轉(zhuǎn)移，然后按一下回車(chē)鍵即可。

雖然這可能看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但它會(huì)給混洗器（或是攪拌機(jī)）和用戶(hù)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗袃?nèi)容都是集中處理的。

提供中心化混合服務(wù)的案例，包括MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix等。

中心化混合也有其缺點(diǎn)。

這種混合的過(guò)程，與中本聰在2009年發(fā)明比特幣的目的背道而馳。資產(chǎn)主體的中心化會(huì)遭致例如資產(chǎn)控制的發(fā)生。

因此，混合比特幣的中心化方式，已被證明有很大風(fēng)險(xiǎn)。

黑客對(duì)比特幣攪拌機(jī)Bitblender的非法入侵就是一個(gè)例子。

此外，處于中心位置的服務(wù)器和交易日志會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素。盡管風(fēng)險(xiǎn)本身可以降到最低程度。

多個(gè)攪拌機(jī)的結(jié)合使用并配合點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)來(lái)隱藏一個(gè)人的身份，可以做實(shí)現(xiàn)某種形式的偽匿名。 稍后將討論更多相關(guān)內(nèi)容。

2.分布式或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)混合

在這種混合交易中，不同的用戶(hù)形成交換和使用協(xié)議來(lái)使他們的比特幣能夠被有效混合。

一旦這種交換形成，不需要中間人的混合比特幣過(guò)程就開(kāi)始啟動(dòng)了。

這種模式的優(yōu)點(diǎn)在于，由于沒(méi)有中間人的存在，交易確實(shí)會(huì)變成偽匿名。不存在中央機(jī)構(gòu)監(jiān)控此類(lèi)交易。

而這種模式的缺點(diǎn)則在于，有時(shí)可能很難找到愿意建立一次交換來(lái)使交易被通過(guò)的人。

分布式比特幣攪拌機(jī)的例子包括CoinJoin、SharedCoin和CoinSwap。

重要的是要注意，這些實(shí)際上屬于協(xié)議而非服務(wù)。

比特幣混合服務(wù)是如何開(kāi)始的？

沒(méi)有人確切知道是在何時(shí)開(kāi)始把比特幣攪拌機(jī)作為一種服務(wù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的。

然而，有史以來(lái)最大的比特幣攪拌機(jī)之一的Bitmixer成立于2011年。

經(jīng)過(guò)六年的運(yùn)作以及之后的調(diào)查研究，在執(zhí)法部門(mén)追蹤到他們的服務(wù)中與暗網(wǎng)非法活動(dòng)有關(guān)的若干交易后，其創(chuàng)始人決定關(guān)停他們的服務(wù)。

犯罪分子使用比特幣攪拌機(jī)清洗資金并不是一個(gè)新出現(xiàn)的現(xiàn)象。

然而，執(zhí)法官員已經(jīng)能夠通過(guò)使用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和人工智能平臺(tái)（如谷歌的Tensor Flow，該平臺(tái)使用深度學(xué)習(xí)來(lái)表明，在一段具體的時(shí)間線中事件的相似之處），掌握了追蹤此類(lèi)交易和其他交易的鑒定方式、方法和手段。

與此對(duì)應(yīng)的是，在種加密貨幣的區(qū)塊鏈上使用的攪拌機(jī)或者其他混合方式已經(jīng)出現(xiàn)了。

Zcash是此類(lèi)服務(wù)中的一個(gè)主要范例。

但在加密貨幣交易的匿名化方面，一直難以追蹤的門(mén)羅幣實(shí)際上是目前匿名幣中的佼佼者。

這些加密貨幣唯一的問(wèn)題是，它們?nèi)匀槐仨氃谀骋粋€(gè)點(diǎn)或其他特定的地點(diǎn)兌換比特幣或法幣。

所以從本質(zhì)上講，比特幣通常會(huì)混合得更為高效！

比特幣攪拌機(jī)的安全等級(jí)

在安全性方面，比特幣攪拌機(jī)和訪問(wèn)它們的協(xié)議一樣安全。與那些只使用深層網(wǎng)絡(luò)（深網(wǎng)Deep web，注：暗網(wǎng)是深網(wǎng)中的一部分）的比特幣攪拌機(jī)截然相反的是，大多數(shù)使用普通互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（Clear web，也被稱(chēng)為“透明網(wǎng)絡(luò)”）訪問(wèn)的攪拌機(jī)具有最大的風(fēng)險(xiǎn)。

這是因?yàn)槿魏稳耍ㄈ绾诳秃推渌麗阂鈧€(gè)人或團(tuán)體、執(zhí)法部門(mén)等等）都可以輕易訪問(wèn)集中式數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的服務(wù)器日志。

盡管比特幣攪拌機(jī)經(jīng)常聲稱(chēng)交易細(xì)節(jié)存儲(chǔ)時(shí)間不會(huì)超過(guò)24小時(shí)，但這仍然被發(fā)現(xiàn)存在未知風(fēng)險(xiǎn)。

透明網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)站總是容易遭受到各種手段和方法的入侵，例如注入攻擊（injection attacks）、跨站點(diǎn)腳本攻擊（cross-site scripTIng）、使用暴力手段的遠(yuǎn)程訪問(wèn)攻擊、社會(huì)工程等其他方式。

由于深網(wǎng)客戶(hù)端訪問(wèn)的節(jié)點(diǎn)連接具有點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的本質(zhì)，因此深層網(wǎng)絡(luò)攪拌機(jī)只有例如通過(guò)Tor這類(lèi)更難訪問(wèn)、追蹤和回溯的瀏覽器，才能進(jìn)行訪問(wèn)。

本質(zhì)上，添加了深層網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的和使用深層網(wǎng)絡(luò)的專(zhuān)用攪拌機(jī)，是任何人在混合比特幣時(shí)都希望能夠獲得的最高安全形式！

比特幣攪拌機(jī)交易費(fèi)

大多數(shù)比特幣攪拌機(jī)的收費(fèi)，通常介于需要混合或翻滾的總數(shù)額的1%-3%之間。然而，混合比特幣的數(shù)量越多，交易費(fèi)用就越優(yōu)惠。

這是因?yàn)榻灰琢吭酱螅旌戏?wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)就越大。

比特幣攪拌機(jī)的批判

有許多關(guān)于從根本上支持和反對(duì)使用混合服務(wù)的爭(zhēng)論。

在關(guān)于攪拌機(jī)使用的爭(zhēng)論中，這種方法的支持者提出的主要論點(diǎn)是，攪拌機(jī)有助于保護(hù)比特幣區(qū)塊鏈內(nèi)的用戶(hù)隱私。

雖然這可能是真的，但眾所周知，交易的隱私也可能會(huì)縱然犯罪，并且有助于隱藏犯罪活動(dòng)的收益。

金融犯罪變得更容易隱藏和更難以追蹤，這使得執(zhí)法人員難以調(diào)查犯罪和追蹤犯罪所得。

從這兩個(gè)角度來(lái)看，雖然在交易中保護(hù)隱私是有益的，但在經(jīng)濟(jì)體內(nèi)出現(xiàn)來(lái)源不明的資金也是不利的。

因此，盡管極端的私人瑞士銀行時(shí)代可能已經(jīng)過(guò)去，但是極端的私人比特幣錢(qián)包確實(shí)存在，再加上比特幣混合服務(wù)，以此就完全可以用來(lái)模糊交易來(lái)源！

把它們放在一起：一個(gè)廣大的圖景

如果你真的想在比特幣交易方面擁有一個(gè)完全偽匿名的體驗(yàn)，那么分層法（layering）是關(guān)鍵。毫無(wú)疑問(wèn)，在沒(méi)有連接到Tor等服務(wù)的情況下訪問(wèn)你的比特幣錢(qián)包（如果它可能是在線的話）就已經(jīng)暴露了你的身份。

務(wù)必確保你使用的是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)協(xié)議來(lái)訪問(wèn)你的在線錢(qián)包。

在此之后，你可以使用兩個(gè)攪拌機(jī)來(lái)模糊你的交易。

一旦你想在你錢(qián)包里清洗的比特幣，先使用了第一個(gè)介于中間的錢(qián)包里的比特幣，然后使用第二個(gè)放置在目標(biāo)錢(qián)包里的比特幣。

這樣一來(lái)，你的交易蹤跡，即使可能沒(méi)有被掩蓋，也毫無(wú)疑問(wèn)將變得難以辨認(rèn)！請(qǐng)始終記住更改節(jié)點(diǎn)，尤其是當(dāng)你在Tor瀏覽器上時(shí)，因?yàn)闄z查出口節(jié)點(diǎn)的任何人都不可能看到你的交易或你的位置，但能夠看到你訪問(wèn)過(guò)的站點(diǎn)。

結(jié)論

比特幣攪拌機(jī)，無(wú)論我們喜歡還是不喜歡，都能幫助我們獲得我們的隱私保護(hù)，并幫助我們遠(yuǎn)離在窺視之下進(jìn)行比特幣交易。

不久的將來(lái)，在比特幣區(qū)塊鏈上對(duì)哈希函數(shù)進(jìn)行的一次單一搜索，將能夠識(shí)別已經(jīng)混合或翻滾的交易。

分層法提供了額外的匿名性，因?yàn)檫@樣可以完全斷開(kāi)從源錢(qián)包到目標(biāo)錢(qián)包的連接。

每次都要對(duì)你使用的攪拌器保持警惕。