據(jù)2015年歐洲刑警組織的一份報(bào)告稱，40%以上的涉及歐盟罪犯之間付款的高調(diào)調(diào)查都使用了比特幣。

要理解為什么會(huì)這樣，我們必須檢查這種服務(wù)所提供的匿名性。

比特幣是通過(guò)“挖掘”的過(guò)程創(chuàng)建的，用于驗(yàn)證區(qū)塊鏈上的每個(gè)交易。雖然每筆交易的信息都記錄在區(qū)塊鏈上，但它并不直接鏈接到姓名、物理地址或其他識(shí)別信息。這使其在某種程度上是匿名的，并使執(zhí)法機(jī)構(gòu)查明個(gè)別交易并將其與用戶聯(lián)系起來(lái)復(fù)雜化。

恐怖分子和罪犯分子利用比特幣進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬，因?yàn)樗Ｕ狭速Y金安全。區(qū)塊鏈充當(dāng)了公正的中間人，確保硬幣一旦花出去就不可撤銷。除非接收者將硬幣返還給發(fā)送者，否則網(wǎng)絡(luò)將阻止任何試圖召回經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的比特幣交易的嘗試。通過(guò)這樣做，它可以防止重復(fù)消費(fèi)，并確保資金不能在網(wǎng)絡(luò)中重復(fù)使用。此外，一個(gè)“礦工”網(wǎng)絡(luò)還在努力確保每筆比特幣交易都是獨(dú)特而合法的。如果試圖復(fù)制，區(qū)塊鏈會(huì)認(rèn)為是偽造和錯(cuò)誤的而拒絕交易。因此，這既有利于犯罪分子，也有利于恐怖分子在黑暗網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)，否則他們就有可能被網(wǎng)絡(luò)另一側(cè)的敵對(duì)犯罪組織所欺騙。

例如，在2015年8月，美國(guó)當(dāng)局判定來(lái)自馬里蘭州的穆罕默德·埃爾希納威（Mohamed Elshinawy）有罪，因?yàn)樗蛞了固m國(guó)提供了具有金融性質(zhì)的物質(zhì)支持。根據(jù)官方記錄，埃爾希納威通過(guò)包括西聯(lián)匯款和貝寶賬戶在內(nèi)的各種金融渠道，從已知與伊斯蘭國(guó)有聯(lián)系的個(gè)人那里獲得了大約8700美元，用于資助恐怖主義活動(dòng)。埃爾希納威在2015年3月至6月期間從英國(guó)和孟加拉國(guó)的多家海外公司獲得了這筆資金，他打算用這筆資金在美國(guó)發(fā)動(dòng)恐怖襲擊。據(jù)美國(guó)司法部稱，埃爾希納威和其他伊斯蘭國(guó)成員使用各種秘密通信手段，對(duì)執(zhí)法人員隱瞞他們的犯罪組織和活動(dòng)。

自2014年以來(lái)，有報(bào)道稱，前伊斯蘭國(guó)（Islamic State）在敘利亞的大本營(yíng)——拉卡（Raqqa）使用匯款處進(jìn)行小額或國(guó)內(nèi)采購(gòu)，并使用比特幣形式的先進(jìn)現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程國(guó)際交易。2015年1月，有報(bào)道稱，伊斯蘭國(guó)（Islamic State）采取了史無(wú)前例的舉措，開(kāi)始通過(guò)比特幣籌集資金。一個(gè)被稱為阿布穆斯塔法（Abu-Mustafa）的籌款人認(rèn)為，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)對(duì)主流金融平臺(tái)的大規(guī)模打擊，加上美國(guó)和南美的伊斯蘭國(guó)支持者缺乏資金和其他資源，這意味著暗網(wǎng)應(yīng)該被用來(lái)籌集比特幣資金。Abu-Mustafa在賬戶關(guān)閉前募集了價(jià)值約為1，000美元的5個(gè)比特幣。

同樣，2015年6月，美國(guó)當(dāng)局判定弗吉尼亞州17歲的舒克里·阿明（Shukri Amin）向伊斯蘭國(guó)提供物質(zhì)支持。阿明被控幫助伊斯蘭國(guó)支持者前往敘利亞，他通過(guò)社交媒體網(wǎng)站請(qǐng)求捐贈(zèng)者用比特幣支付，作為對(duì)該組織的財(cái)政支持。在另一起案件中，一名女子于2017年12月在紐約被捕，罪名是以欺詐手段獲得6.2萬(wàn)美元的比特幣。據(jù)稱，這名女子隨后通過(guò)匯款向伊斯蘭國(guó)提供了資金。在2016年1月試圖加入該恐怖組織失敗后，這名女子利用虛假信息獲得了貸款和多張信用卡，然后在通過(guò)巴基斯坦、中國(guó)和土耳其寄錢(qián)為伊斯蘭國(guó)提供資金之前，她將這些信用卡轉(zhuǎn)入了比特幣和其他加密貨幣。檢察官指控該婦女欺詐，并向恐怖組織提供物質(zhì)支持。

盡管目前尚不清楚在線網(wǎng)站和離線網(wǎng)絡(luò)在募集比特幣資金以支持恐怖組織方面取得了多大的成功，但這些例子表明，伊斯蘭國(guó)等組織已經(jīng)意識(shí)到比特幣作為一種在線融資手段的價(jià)值，并對(duì)此感興趣。