上海電氣集團股份有限公司董事會四屆一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

如有董事對臨時公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年2月26日在上海市四川中路110號8樓會議室召開了公司董事會四屆一次會議。會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名，朱克林董事因公出差，委托俞銀貴董事出席本次會議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、李斌、周昌生、鄭偉健列席會議。本次會議由徐建國董事主持，會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定議，會議審議并通過以下決議：

一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案

同意選舉徐建國先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，選舉黃迪南先生、朱克林先生擔(dān)任公司第四屆董事會副董事長，履行法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

二、關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員議案

同意選舉徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生、朱森第先生、呂新榮博士擔(dān)任公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，徐建國先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會主席。

同意選舉朱森第先生、黃迪南先生、簡迅鳴先生擔(dān)任第四屆董事會提名委員會委員，朱森第先生擔(dān)任提名委員會主席。

同意選舉簡迅鳴先生、朱森第先生、呂新榮博士、姚珉芳女士擔(dān)任第四屆董事會審核委員會委員，簡迅鳴先生擔(dān)任審核委員會主席。

同意選舉呂新榮博士、黃迪南先生、朱森第先生擔(dān)任第四屆董事會薪酬委員會委員，呂新榮博士擔(dān)任薪酬委員會主席。

公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審核委員會和薪酬委員會的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

三、關(guān)于聘任公司新一屆高級管理人員的議案

同意聘任徐建國先生為公司首席執(zhí)行官，鄭建華先生為公司總裁。

根據(jù)公司總裁提名，同意黃甌先生為公司副總裁兼首席技術(shù)官，胡康先生為首席財務(wù)官，曹俊先生為首席運營官，陳鴻先生為首席投資官，李靜女士為首席信息官，童麗萍女士為首席法務(wù)官，張建明先生為首席風(fēng)險官，伏蓉女士為董事會秘書，李重光先生為公司秘書。

公司新一屆高級管理人員的任期自2014年2月26日起至2017年2月25日止。

公司全體獨立董事對本議案均表示同意。

四、關(guān)于公司2014年對外擔(dān)保的議案

同意公司2014年對外擔(dān)保的議案,其中：上海電氣集團財務(wù)有限責(zé)任公司給予上海電氣(集團)總公司所屬公司電子銀行承兌匯票授信30,000萬元為公司向關(guān)聯(lián)人士擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生回避表決，該事項需提交公司2013年度股東大會審批，有效期至公司下一年度股東大會召開日止。

上海電氣集團股份有限公司董事會

二O一四年二月二十六日

附件：公司新一屆高級管理人員簡歷

徐建國

62歲，于2006年9月加入本公司?，F(xiàn)任本公司董事長兼執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、上海電氣(集團)總公司董事長。徐先生在工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域擁有逾30年的豐富管理經(jīng)驗。加入本公司前，徐先生歷任上海日用化學(xué)工業(yè)公司副經(jīng)理、上海市輕工業(yè)局局長助理、上海市輕工業(yè)局副局長、上海市輕工業(yè)局黨委書記、上海市經(jīng)濟委員會副主任、上海市寶山區(qū)區(qū)長、上海市黃浦區(qū)區(qū)長、上海市人民政府副秘書長、上海市經(jīng)濟委員會主任。徐先生畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，持有經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

鄭建華先生

54歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司執(zhí)行董事兼總裁，上海電氣電站設(shè)備有限公司董事長。鄭先生在裝備制造業(yè)領(lǐng)域擁有逾30年的豐富經(jīng)驗。曾任上海汽輪發(fā)電機有限公司總裁，上海電氣集團上海電機廠有限公司廠長，上海電氣電站集團總裁，上海電氣(集團)總公司副總裁。鄭建華先生擁有中歐國際工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

黃甌先生

43歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司副總裁兼首席技術(shù)官、科技管理部部長，上海電氣集團股份有限公司中央研究院院長，上海電氣電站設(shè)備有限公司副董事長，上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司副董事長，上海電氣建筑節(jié)能有限公司董事長，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長，上海自儀泰雷茲交通自動化系統(tǒng)有限公司董事長。黃先生擁有豐富的發(fā)電設(shè)備制造業(yè)經(jīng)驗。曾任上海汽輪機有限公司總裁、上海電氣電站集團執(zhí)行副總裁，上海電氣電站設(shè)備有限公司副總裁，上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司董事長。黃先生畢業(yè)于上海交通大學(xué)，持有工學(xué)碩士學(xué)位，教授級高級工程師。

胡康先生

51歲，于2013年4月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席財務(wù)官、資產(chǎn)財務(wù)部部長，上海機電[-2.29% 資金 研報]股份有限公司監(jiān)事長。曾任上海軸承(集團)有限公司副總經(jīng)理，上海振華軸承總廠廠長，上海電氣(集團)總公司財務(wù)總監(jiān)助理，上海上菱電器股份有限公司董事、總經(jīng)理，上海電氣資產(chǎn)管理有限公司管理二部總經(jīng)理，上海集優(yōu)機械股份有限公司董事、總經(jīng)理，上海電氣集團股份有限公司總裁助理，審計稽察室主任。胡先生持有澳門科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

曹俊，46歲，于2013年1月加入本公司。現(xiàn)任本公司首席運營官，上海自動化儀表股份有限公司董事長。曾任上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上海電氣人力資源有限公司總經(jīng)理，上海機電貿(mào)易大廈總經(jīng)理，上海電氣資產(chǎn)管理有限公司總裁助理，上海電氣集團股份有限公司總裁助理，上海電氣安全生產(chǎn)監(jiān)測中心主任。曹先生畢業(yè)于上海大學(xué)電氣自動化專業(yè)，持有工學(xué)學(xué)士學(xué)位并持有澳門科技大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

陳鴻

59歲，于2005年8月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席投資官，上海機電股份有限公司董事、總經(jīng)理?，高斯國際公司董事。曾任上海儀表電子進出口公司總經(jīng)理，上海廣電股份副總經(jīng)理，上海廣電(集團)有限公司副總裁，上海電氣國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理。陳先生持有中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

李靜

46歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席信息官、信息管理部部長。李女士長期從事集團及下屬企業(yè)的信息化建設(shè)工作，擁有逾23年信息技術(shù)及信息管理的豐富經(jīng)驗，于2004年起擔(dān)任上海電氣電站集團首席信息官、信息技術(shù)部部長等職。李女士為國內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)域信息化專家，擁有計算機理學(xué)學(xué)士及專業(yè)會計碩士學(xué)位，為教授級高級工程師。@@童麗萍，42歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席法務(wù)官、法務(wù)部部長，公司律師。童女士長期從事公司法務(wù)工作，擁有豐富的法務(wù)管理經(jīng)驗，精通相關(guān)法律知識。童女士于2004-2010年期間先后擔(dān)任上海電氣電站集團法律審計室主任、法務(wù)部部長，于2006-2008年期間兼任本公司法務(wù)中心主任，自2008年起先后擔(dān)任本公司法務(wù)部副部長、部長、總法律顧問。童女士畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)，持有法學(xué)碩士學(xué)位。@@張建明，59歲，于2004年3月加入本公司?，F(xiàn)任本公司首席風(fēng)險官，上海電氣(集團)總公司紀委書記、監(jiān)事會副主席，監(jiān)察室主任。曾任上海汽輪機廠副廠長，上海汽輪機廠有限公司董事長，上海電氣電站臨港工廠總經(jīng)理。張先生持有工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

伏蓉

43歲，于2005年6月加入本公司。現(xiàn)任本公司董事會秘書、董事會秘書室主任、辦公室主任。曾先后擔(dān)任上海輸配電股份有限公司證券事務(wù)代表，ABB中國投資有限公司低壓產(chǎn)品部市場主管，上海電器股份有限公司董事會秘書、證券部部長，上海輸配電股份有限公司董事會秘書、證券部部長，本公司人力資源部部長及投資者關(guān)系部部長。伏蓉女士擁有管理學(xué)學(xué)士學(xué)位及經(jīng)濟師職稱。

李重光先生

54歲，于2005年4月加入本公司?，F(xiàn)任本公司公司秘書及投資者關(guān)系部部長。李先生2005-2010年期間曾擔(dān)任本公司公司秘書、合資格會計師;2011-2012年期間，任高斯國際公司財務(wù)高級副總裁及司庫長，并于期間曾兼任高斯國際公司及高斯英國公司董事。加入公司以前2002年至2004年期間擔(dān)任源通果汁投資有限公司財務(wù)總監(jiān);1996年至2002年期間為香港執(zhí)業(yè)會計師，并擔(dān)任香港朱永昌朱國正會計師事務(wù)所的合伙人。李先生畢業(yè)于香港理工大學(xué)，現(xiàn)為香港會計師公會及英國公認會計師公會的資深會員，并為英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會和國際注冊內(nèi)部審計師協(xié)會會員。