本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司曾于2005年8月10日接到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳稽查局立案調(diào)查通知，該局對(duì)本公司沒有在法定期限內(nèi)披露2004年年報(bào)進(jìn)行立案調(diào)查。

（詳見2005年8月11日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》）

2005年12月30日，本公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)罰字[2005]41號(hào)《行政處罰決定書》。現(xiàn)將正文內(nèi)容公告如下：

經(jīng)查，中科健存在以下違法行為：

中科健應(yīng)于2005年4月30日前公布其2004年年度報(bào)告，但該公司直到2005年8月15日才公布其年報(bào)。

經(jīng)查，中科健于2005年2月委托深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2004年年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并初步約定公告年報(bào)時(shí)間為2005年3月21日至2005年4月6日。在審計(jì)過程中，會(huì)計(jì)師要求中科健明確與各債權(quán)銀行簽訂的相關(guān)債務(wù)重組協(xié)議，但中科健未能及時(shí)提供與各銀行簽訂的債務(wù)重組協(xié)議正式文本，也未及時(shí)告知公司與各銀行無法達(dá)成重組協(xié)議的情況，會(huì)計(jì)師未能在約定時(shí)間出具審計(jì)報(bào)告，導(dǎo)致公司未能按法定期限及時(shí)披露2004年年度報(bào)告。為此，公司股票2005年5月1日至7月1日被深圳證券交易所實(shí)施停牌。

中科健上述行為違反了《證券法》第六十一條“股票或者公司債券上市交易的公司，應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)，向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和證券交易所提交記載以下內(nèi)容的年度報(bào)告，并予以公告……”的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第一百七十七條第二款所述的行為。

依照《證券法》第一百七十七條的有關(guān)規(guī)定，本會(huì)決定對(duì)中科健處以五萬元罰款。

備查文件

１、本公司被立案調(diào)查公告(公告編號(hào)：2005-27)

２、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)罰字[2005]41號(hào)《行政處罰決定書》

本公司目前不存在需要披露而尚未披露的其他事項(xiàng)。

本公司及全體董事向投資者表示歉意。

特此公告。

中國(guó)科健股份有限公司

董事　會(huì)

二零零五年十二月三十一日