灰色交易借助數(shù)字貨幣“幣圈一天，人間一年”。幣圈，是數(shù)字貨幣玩家組成的圈子。

洗錢(qián)是數(shù)字貨幣價(jià)格支撐的一大支柱，是存在于暗網(wǎng)的交易。只要存在洗錢(qián)需求，數(shù)字貨幣的價(jià)格就一定會(huì)回升。況且，幣圈本身有點(diǎn)像灰色地帶，有時(shí)候圈子越亂，錢(qián)就越好賺。

有的幣圈微博博主甚至公開(kāi)聲稱(chēng)，“幣圈最大的一個(gè)實(shí)際商業(yè)價(jià)值，就是方便洗錢(qián)”。

幣圈“有點(diǎn)亂”幾乎成為共識(shí)，但亂象不止于此。

盡管很少參與數(shù)字貨幣交易，但朱誠(chéng)對(duì)幣圈的關(guān)注已持續(xù)多年。

“雖然空氣幣、傳銷(xiāo)幣可以用來(lái)洗錢(qián)，但它們本身也存在問(wèn)題，很多就是為了坑錢(qián)。空氣幣和傳銷(xiāo)幣的特點(diǎn)，“傳銷(xiāo)幣通過(guò)拉人頭得收益，沒(méi)有合約地址，也沒(méi)有固定總量，一般通過(guò)獨(dú)立的App軟件進(jìn)行交易；空氣幣通常是提前開(kāi)發(fā)好的，白皮書(shū)存在明顯的問(wèn)題，沒(méi)有落地的實(shí)體支持，更沒(méi)有公開(kāi)開(kāi)源進(jìn)度”。

得到了某數(shù)字資產(chǎn)交易所客服人員的證實(shí)，“一些幣自身沒(méi)有價(jià)值，沒(méi)有其他項(xiàng)目支撐，只靠幣本身在賺錢(qián)，這樣的98%都是空氣幣”。

“有些灰色地帶的交易都會(huì)通過(guò)比特幣進(jìn)行，這也是比特幣價(jià)格沒(méi)有崩潰的原因。

但在幣圈內(nèi)部，對(duì)此也存在不同的聲音?！皵?shù)字貨幣說(shuō)到底就是一堆加密的代碼，只有得到認(rèn)可才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，得不到認(rèn)可就沒(méi)有價(jià)值。只要不是為了圈錢(qián)而發(fā)行的幣，就和股票沒(méi)有太大區(qū)別，都是投資?！被钴S在區(qū)塊鏈交流QQ群的一名幣圈玩家告訴記者，“與黃金白銀類(lèi)似，剛開(kāi)始缺少在洗錢(qián)方面的監(jiān)管。但是現(xiàn)在很多大的交易所已經(jīng)上線(xiàn)數(shù)字貨幣了，洗錢(qián)沒(méi)有以前那么容易?！?/p>

數(shù)字貨幣洗錢(qián)花樣不少

數(shù)字貨幣是如何成為洗錢(qián)工具，甚至淪為某些幣圈玩家口中的“洗錢(qián)神器”？

匿名和去中心化是數(shù)字貨幣的兩個(gè)主要特性。不同于互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣，以比特幣為典型代表的數(shù)字貨幣是實(shí)際交換的媒介，依據(jù)特定算法并通過(guò)計(jì)算產(chǎn)生，但沒(méi)有發(fā)行機(jī)構(gòu)。區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)存在于非安全環(huán)境中的分布式數(shù)據(jù)儲(chǔ)存系統(tǒng)，其目的在于實(shí)現(xiàn)去中心化。去中心化免去了可信第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，卻也使得數(shù)字貨幣在理論上可以用來(lái)洗錢(qián)。通過(guò)在一國(guó)購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣將法幣轉(zhuǎn)換為代幣，再在另一國(guó)將代幣分散兌換為該國(guó)法幣，避開(kāi)監(jiān)管，跨境轉(zhuǎn)移匯款得以實(shí)現(xiàn)，灰色地帶的“黑錢(qián)”在這一過(guò)程中被洗白。

“代幣不是通過(guò)智能合約發(fā)布的，并且沒(méi)有上任何數(shù)字貨幣的正規(guī)交易平臺(tái)，大部分通過(guò)項(xiàng)目方自建的平臺(tái)交易。因此，代幣可以隨意兌換成其他的貨幣，這實(shí)際上也突破了外匯管理規(guī)定?！?/p>