近幾個(gè)月來(lái)，與加密貨幣技術(shù)有關(guān)的欺詐行為已經(jīng)超過(guò)了石油、天然氣和房地產(chǎn)等行業(yè)的欺詐行為，欺詐者試圖利用加密貨幣技術(shù)從得克薩斯州的投資者那里騙取資金的行為已經(jīng)變得很普遍了。根據(jù)德克薩斯州證券委員會(huì)（TSSB）委員Joe Rotunda撰寫(xiě)的一份加密貨幣流通性報(bào)告顯示：報(bào)告中提到要接受審查的公司包括臭名昭著的Bitconnect，以及過(guò)去新聞報(bào)道中報(bào)道的其他公司，比如DavorCoin和LeadInvest。

“這些騙局是無(wú)處不在。”Rotunda談到了與數(shù)字貨幣和相關(guān)技術(shù)有關(guān)的騙局時(shí)這樣說(shuō)道。

正如我們所知道的，美國(guó)在關(guān)于加密貨幣的規(guī)定方面還不清楚，而Rotunda的機(jī)構(gòu)并沒(méi)有試圖通過(guò)監(jiān)管。但是，它一直在采取積極的措施，打擊各種欺詐性的“投資計(jì)劃”和其他被吹捧為提供數(shù)字貨幣或基于數(shù)字貨幣的計(jì)劃。

根據(jù)委員會(huì)的說(shuō)法：在TSSB為期四周的調(diào)查收集數(shù)據(jù)中，掌握了得克薩斯州與加密貨幣相關(guān)投資產(chǎn)品的范圍，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有32家公司未經(jīng)注冊(cè)就通過(guò)在線廣告或社交媒體推銷(xiāo)證券產(chǎn)品。超過(guò)一半的人沒(méi)有提供潛在投資者的實(shí)際地址，有幾個(gè)人說(shuō)出了承諾具體的投資回報(bào)率-每月高達(dá)40%。

由于在去年12月18日開(kāi)始的清掃行動(dòng)中出現(xiàn)了問(wèn)題，國(guó)家機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)其中的7家公司采取了強(qiáng)制措施。Rotunda說(shuō)，對(duì)剩下的大多數(shù)公司的調(diào)查仍在進(jìn)行中，對(duì)在掃描前后確定的另外兩個(gè)加密貨幣相關(guān)方案的調(diào)查也在進(jìn)行中。

美國(guó)監(jiān)管?chē)L試

今年早些時(shí)候，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）開(kāi)始對(duì)ICOs展開(kāi)了廣泛的調(diào)查，從而平息了一些暗箱操作的炒作。其他幾個(gè)州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也一直在試圖遏制潛在的欺詐性投資計(jì)劃，而TSSB是其中最活躍的一個(gè)。

一些加密貨幣愛(ài)好者承認(rèn)，該行業(yè)已成為騙子的目標(biāo)，他們說(shuō)，歡迎進(jìn)行監(jiān)管審查，以根除這些騙子。不過(guò)，他們也表示，在一個(gè)有著前景的新技術(shù)的新興行業(yè)了，一定程度的欺詐是不可避免的。

以太坊共同創(chuàng)辦人 Joseph Lubin說(shuō)：“我認(rèn)為證券交易委員會(huì)讓人們知道他們此刻的觀望是謹(jǐn)慎的做法。我認(rèn)為這將使人們有更好的行為，而且我認(rèn)為這是非常有必要的?！?/p>

TSSB調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的一些關(guān)鍵問(wèn)題如下：

德克薩斯州沒(méi)有登記任何出售證券的發(fā)起人，這違反了德克薩斯州證券法。

30個(gè)推廣者廣泛使用網(wǎng)站、社交媒體和在線廣告向德克薩斯人進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。

七位發(fā)起人提供與一種新的加密貨幣有關(guān)的證券。

至少有五位發(fā)起人幾乎忽略了投資風(fēng)險(xiǎn)，他們保證了并承諾回報(bào)，有些甚至高達(dá)每月40%。

只有11個(gè)發(fā)起人向潛在投資者提供了一個(gè)實(shí)際地址。

至少有6名推銷(xiāo)商在未經(jīng)證券專(zhuān)員核準(zhǔn)登記的情況下積極招募銷(xiāo)售代理。

其中6宗涉及向招募新投資者參與該計(jì)劃的投資者支付傭金。“

還有6個(gè)項(xiàng)目涉及向投資者支付傭金，并且這些投資者又在該計(jì)劃中招募了新投資者。