根據(jù)發(fā)布的一份文件，如果美國財政部認定加密貨幣地址與被列入黑名單的人有關聯(lián)，則財政部可能會將相關地址和錢包列入其制裁名單。

外國資產(chǎn)管制處 （OFAC）可能會將加數(shù)字貨幣地址列入特別指定的國民名單（SDN）中。以提醒公眾注意與黑名單上人士相關的特定數(shù)字貨幣標識符。

OFAC的清單“不可能詳盡無遺”， 該文件指出，“如果確定他們是屬于SDN或以其他方式與之有關聯(lián)的數(shù)字貨幣標識符或錢包并持有這些財產(chǎn)的當事方，那么就應采取必要步驟阻止相關的數(shù)字貨幣，并向外國資產(chǎn)管制處提交一份報告，其中包括錢包或地址所有權的信息以及任何其他有關細節(jié)。

OFAC沒有提供主要的遵從性解決方案，只是建議制定一個專門的、以風險為基礎的遵約方案，由各公司、交易所和加密公司的用戶負責。該方案機制類似于“了解客戶”（KYC）程序，其中包括制裁名單篩選和其他相關措施。美國人和公司將負責確保他們不從事被制裁或非法貿(mào)易和與投資有關的交易所禁止的交易。

美國財政部聲稱，將對利用數(shù)字貨幣“作對現(xiàn)有工具”進行犯罪和惡意行為者采取制裁措施，并補充：

“為了加強我們打擊非法使用我們現(xiàn)有當局的數(shù)字貨幣交易的行為，OFAC可能會在SDN名單上列入與被凍結人員有關的特定數(shù)字貨幣地址的識別資料?！?/p>

此前，特朗普總統(tǒng)發(fā)布了一項行政命令，禁止委內(nèi)瑞拉政府支持的加密貨幣石油幣Petro，并禁止美國投資者參與加密貨幣的首次發(fā)行（ICO）。

本周早些時候，由愛德華·斯諾登（Edward Snowden）提供的機密文件顯示，美國國家安全局（NSA）成功地創(chuàng)建了一個追蹤和定位加密貨幣用戶的系統(tǒng)。