北京時間7月9日消息，據(jù)知情人士稱，美國司法部正在調(diào)查德國支付公司W(wǎng)irecard在涉嫌與在線大麻市場有關(guān)的1億美元銀行欺詐中是否發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

報道稱，兩名涉事人已因涉嫌欺詐而被指控，他們被控與第三方支付處理商及其他人共謀誘騙美國多家銀行批準(zhǔn)購買大麻產(chǎn)品的信用卡支付。檢察官表示，嫌疑人利用假公司在離岸商業(yè)銀行開設(shè)賬戶，從而從交易中獲得高額費用。

知情人士表示，美國當(dāng)局正在審查Wirecard是否同時充當(dāng)支付處理方和離岸商業(yè)銀行，從而在欺詐中發(fā)揮了作用。知情人士說，當(dāng)局還在調(diào)查數(shù)位前任或現(xiàn)任Wirecard高層管理人員在此次欺詐行為中的可能角色。

Wirecard的一位發(fā)言人拒絕置評。

深陷會計丑聞的Wirecard此前披露其存托賬戶中有19億歐元現(xiàn)金不翼而飛，導(dǎo)致其股價連續(xù)暴跌，掌舵18年的CEO亦宣布辭職。此外，擔(dān)任Wirecard審計機構(gòu)長達10年的安永指責(zé)該公司19億歐元現(xiàn)金不翼而飛是一場“復(fù)雜且精心策劃的欺詐，涉及世界各地不同機構(gòu)的多個當(dāng)事方?！痹谶@一丑聞曝光后，Wirecard已申請破產(chǎn)保護。