據(jù)了解，OTC 主要存在主要是由于以下幾點(diǎn)原因

交易所缺乏流動(dòng)性 —— 加密貨幣交易所的訂單中流動(dòng)性較低。場(chǎng)外交易有利于推動(dòng)大宗交易訂單，以尋找市場(chǎng)流動(dòng)性。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，國(guó)內(nèi)排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流動(dòng)性。而主流比特幣交易所每秒交易次數(shù)僅為 0.6 次。也就是說(shuō)，每?jī)擅氩庞幸淮伪忍貛沤灰状楹隙伞?/p>

價(jià)格保護(hù)和匿名性 —— 場(chǎng)外交易有利于移動(dòng)大訂單，避免影響價(jià)格，如1000 btc。訂單深度不會(huì)像在交易所那樣顯示出來(lái)。另外，交易所嚴(yán)格的實(shí)名認(rèn)證，讓有些灰色的比特幣需求只能尋求場(chǎng)外交易，美國(guó)一些用戶(hù)需要用比特幣在地下網(wǎng)站賭博、購(gòu)買(mǎi)處方藥甚至黑市交易，也不希望自己的比特幣來(lái)源被跟蹤，這些需求最終會(huì)通過(guò) OTC 交易方式進(jìn)行釋放。

避免交易所的交易限制 —— 大多數(shù)加密貨幣交易所都有交易限制。例如，Coinbase 將每天的購(gòu)買(mǎi)量限制在 25，000 美元以?xún)?nèi)。Kraken 只允許用戶(hù)每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。Circle 規(guī)定的提現(xiàn)限額為每周 3000 美元。

換一種角度來(lái)看，OTC 經(jīng)紀(jì)商通過(guò)解決流動(dòng)性，價(jià)格保護(hù)和匿名性以及繞過(guò)交易限制這三種方法，為洗錢(qián)者提供了一個(gè)自由洗錢(qián)的天堂。

那么問(wèn)題就來(lái)了，因?yàn)楣矃^(qū)塊鏈的透明性，比特幣的交易并不是能夠完美隱藏的。事實(shí)上，當(dāng)今市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有任何加密貨幣能夠在發(fā)送、接收和消費(fèi)加密貨幣時(shí)隱藏身份。可是為什么洗錢(qián)者仍舊能夠通過(guò) OTC 市場(chǎng)存在，OTC 市場(chǎng)究竟是如何幫助洗錢(qián)者繞過(guò)監(jiān)管的呢？在討論這些之前，我們需要先介紹一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他們是如何鉆的空子。

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