據(jù)了解，OTC 主要存在主要是由于以下幾點原因

交易所缺乏流動性 —— 加密貨幣交易所的訂單中流動性較低。場外交易有利于推動大宗交易訂單，以尋找市場流動性。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流動性。而主流比特幣交易所每秒交易次數(shù)僅為 0.6 次。也就是說，每兩秒才有一次比特幣交易撮合而成。

價格保護(hù)和匿名性 —— 場外交易有利于移動大訂單，避免影響價格，如1000 btc。訂單深度不會像在交易所那樣顯示出來。另外，交易所嚴(yán)格的實名認(rèn)證，讓有些灰色的比特幣需求只能尋求場外交易，美國一些用戶需要用比特幣在地下網(wǎng)站賭博、購買處方藥甚至黑市交易，也不希望自己的比特幣來源被跟蹤，這些需求最終會通過 OTC 交易方式進(jìn)行釋放。

避免交易所的交易限制 —— 大多數(shù)加密貨幣交易所都有交易限制。例如，Coinbase 將每天的購買量限制在 25，000 美元以內(nèi)。Kraken 只允許用戶每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。Circle 規(guī)定的提現(xiàn)限額為每周 3000 美元。

換一種角度來看，OTC 經(jīng)紀(jì)商通過解決流動性，價格保護(hù)和匿名性以及繞過交易限制這三種方法，為洗錢者提供了一個自由洗錢的天堂。

那么問題就來了，因為公共區(qū)塊鏈的透明性，比特幣的交易并不是能夠完美隱藏的。事實上，當(dāng)今市場上幾乎沒有任何加密貨幣能夠在發(fā)送、接收和消費加密貨幣時隱藏身份?？墒菫槭裁聪村X者仍舊能夠通過 OTC 市場存在，OTC 市場究竟是如何幫助洗錢者繞過監(jiān)管的呢？在討論這些之前，我們需要先介紹一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他們是如何鉆的空子。

來源：區(qū)塊鏈門戶網(wǎng)站